Москва готова заменить Китаю Америку

Китай готов нарастить закупки у России не только нефти и газа, но и продуктов питания. […]

Европейцы ищут возможность игнорировать антироссийские санкции

EPA Деликатность ситуации заключается в том, что санкции изначально вводились, как элемент конфронтации и противостояния. […]

Еврокомиссия пожаловалась на российское импортозамещение

Россия включена Еврокомиссией в список стран с наибольшим числом «торговых барьеров» для европейских компаний, ЕС […]

Целились в китайскую Huawei, а попали в американскую Broadcom

Американская компания Broadcom призналась в экономических потерях от американских санкций против Huawei 16 июня, сообщает CNN. На […]

Лос-Анджелес + 10тысяч бомжей за 3 года

Да еще про «цифровизацию», листал тут на досуге материалы некогда содержательного американского мозгового танка RAND […]

У России есть экономическое преимущество, которое США никогда не получат – Яков Кедми

Россия обладает ключевым экономическим преимуществом над США и другими странами мира благодаря географии. Об этом […]

Новые критерии нуждаемости выявят «мнимых» бедных

В ряде регионов для снижения уровня бедности предлагают отказывать в поддержке так называемым «мнимым» бедным, […]

Золотая эра: протекционизм, рынок или ручное управление?

ТАСС   Дискуссия на ПМЭФ в этом году проходила под знаком формирования повестки устойчивого развития, […]

«Незалежную» трубу погубила жадность, а не «Газпром»

Украинская газотранспортная система стоит на пороге чрезвычайного положения. Об этом сообщил в минувшую субботу оператор ГТС «Укртрансгаз». В связи […]

Доллар вблизи двухнедельных максимумов, иена падает

В понедельник доллар США оставался у двухнедельных максимумов в преддверии заседания Федерального резерва США, которое, […]

СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки счетов
13 июня 2019
Источник: oko-planet

СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки счетов

По их словам, кредитные организации теперь спрашивают, на что клиенты тратят снятые со счёта деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. При этом за непредоставление информации они грозят заблокировать счёт или вклад.

Подобные действия банки оправдывают «антиотмывочным законом». При этом, напоминает издание, обычно по этой норме происходит блокировка только из-за подозрительных операций. Например, за частые переводы между физическими и юридическими лицами на крупные суммы.

Также сообщается, что перечень документов для разблокировки счёта индивидуален в каждом случае. Так, могут понадобиться договоры об оказании услуг или документы дарения.

Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал, что право проверять своих клиентов у банка действительно есть при сомнениях в легальности операций.

Ранее сообщалось, что банкам в России могут запретить блокировать счета без веских причин.

Подбор кредита

Сумма, руб.

руб.
0
1 500 000
3 000 0003 млн.

Срок, мес.

мес.
0
30
60

Вы берете:

1000 руб.

До:

12.04.2020
Подобрать

Курс валют

ЦБ
14.06
 
15.06
64.63
-0.20
64.43
73.01
-0.31
72.70
=
644